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Docaposte Institute
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Présentiel Distanciel

Formation Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT)

Apprendre à sécuriser vos opérations et vos contrôles pour limiter le risque de blanchiment et de financement du terrorisme dans votre activité.

Référence formation :
MOD_2023799
Durée :
7 heures
Satisfaction :
Prix :
950 € HT
Pré-inscription

Présentation de la formation

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle.

Objectifs pédagogiques

  • Définir la notion de LCB/FT
  • Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
  •  Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
  • Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

Public visé

  • Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
  • Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite aucun pré requis.

Principes généraux de la LCB-FT et du respect des embargos et sanctions internationales 

  • Le processus de blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Les embargos, gel des avoirs, sanctions
  •  Illustration pratique avec quelques cas d’usage

Le contexte cadre réglementaire

  • La réglementation internationale
  • Le cadre réglementaire européen et français
  • Les autorités de surveillance et de contrôle
  • Le service de renseignement TRACFIN

Les risques encourus par les assujettis en cas de non-respect des obligations réglementaires 

Mise en œuvre des obligations règlementaires

  • Organisation et gouvernance
  • Approche par les risques
  • Processus d’identification et de connaissance client
  • Examen renforcé des opérations atypiques
  • Obligations de déclaration
  • Mise en œuvre des mesures de sanction et gel des avoirs
  •  Corpus procédural

Contrôle permanent et périodique

Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT

Revue des dernières sanctions ACPR   

Quizz d’évaluation des connaissances

Télécharger le programme .pdf

Dernière mise à jour le 24 septembre 2026

Prochaines sessions

Modalités pratiques et pédagogiques

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

  • Formation en présentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

  • Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
  • Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
  • Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
  • Formation interactive et participative s’appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
  • Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l’ancrage des apprentissages.
  • Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l’extranet apprenant)

  • Recueil des besoins et des attentes des participants.
  • Auto-positionnement permettant d’évaluer le niveau initial des apprenants.

 

Tout au long de la formation

  • Évaluations continues réalisées par le formateur à travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l’issue de la formation (évaluations en ligne dans l’extranet apprenant)

  • Auto-positionnement afin de mesurer l’acquisition des compétences visées.
  • Validation de l’acquisition des compétences par le formateur
  • Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l’issue de la formation
  • Questionnaire de satisfaction « à froid », 45 jours après la formation afin d’évaluer l’ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Nous consulter.

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

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